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Fraude e irregularidades

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Informe en el ámbito de la responsabilidad de administración concursal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Concursal, apartados 1 y 6

En este contexto los perjudicados solicitaron nuestra intervención como Experto Independiente con el objeto que, desde un punto de vista económico-financiero y contable, y con datos de mercado, así como conforme a la normativa de aplicación llevemos a cabo un análisis objetivo e independiente en relación con (i) la justificación, desde un plano financiero/económico/contable y […]

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Administración Desleal

Emitimos de informe pericial que enumera evidencias que permitan arrojar luz respecto a la existencia de determinadas irregularidades en su seno de nuestro cliente, que soportaban la existencia de una Administración Desleal, así como ilícitos en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial realizada tanto por antiguos trabajadores que recientemente habían presentado la baja […]

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Conflictos entre socios

Emitimos informe pericial en el que se evidenciaba que en el ámbito de una relación mercantil una de las Partes en contra de los establecido en el Contrato de Cuentas en Participación existente entre ambos, realizaba actividades paralelas y concurrentes respecto de la misma materia. Esto es la prestación de servicios de asistencia legal y […]

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Estafa, fraude a la hora de determinar la razonabilidad de la deuda reconocida a favor de la Comunidad de propietarios de complejo turístico en las islas canarias.

En este informe pericial determinábamos, en el ámbito de una situación de concurso derivada de una actuación fraudulenta, la razonabilidad de la deuda reconocida a favor de la Comunidad de Propietarios del Complejo Turístico que motivo la situación de concursa, identificábamos/cuantificábamos el derecho de crédito que pudiese derivarse de nuestro análisis a favor de nuestro […]

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Juntamente con el MarketinGroup de la Carlos III emisión de informes de mercado en los que se estimaba el efecto que el Covid-19 tendría en el ámbito de determinados sectores.

Emisión de varios informes en los que se valoran los efectos presentes y futuros, incluyendo inercias y “factores de arrastre” que la enfermedad y los medios para controlar su extensión han tenido sobre diferentes sectores de la economía, así como líneas generales para adaptar determinadas tasas y modelos preexistentes a este evento inesperado.

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Cálculo del reequilibrio económico de la concesión otorgada por un Ayuntamiento como consecuencia del perjuicio causado por las medidas necesariamente adoptadas como consecuencia del establecimiento del estado de alarma a raíz del Covid-19

Emisión de un informe pericial en el que se cuantifica la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se consideraban los gastos salariales adicionales efectivamente abonados, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de servicio durante el periodo de duración de la situación de […]

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Irregularidades en la gestión de Promoción Inmobiliaria en perjuicio del socio capitalista

Informe por el que se Identificaba, Conciliaba y Cuantificaba el efecto económico que había tenido la no consideración, por parte de Socio Gestor de la Promoción, de determinadas obligaciones comerciales, administrativas y tributarias a la hora de elaborar el plan de negocio de la promoción inmobiliaria en el ámbito del desempeño de sus funciones como […]

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