Formación

FORMACIÓN

En eXpert Witness Forensic & Compliance somos conscientes de lo importante que es mantener un proceso de formación continua tanto para los equipos como para la organización. Consideración a lo anterior la fomentamos.

Lo anterior nos permite desarrollarnos de una forma ágil en tres aspectos fundamentales, (i) actualizarnos constantemente ante nuevos contextos regulatorios, herramientas existente en los mercado,…; (ii) realizar un ejercicio conciso de estos cambios que nos permitan entender su alcance, concretarlos de forma didáctica y aplicarlos de forma precisa y clara en el desarrollo de nuestro proyecto, así como (iii) mantener el pulso de las principales dudas que mantiene el mercado.

Contamos en nuestro equipo con experiencia formativa, académica, universitaria de reconocido prestigio somos miembros de la Certificaciones MFIA de Bolsas y Mercados Españoles, miembros del MarketinGroup de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otros hemos participado/participamos activamente en:

  • El Master en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas impartido por el Instituto BME, Centro de Formación de Bolsas y Mercados Españoles.
    Miembros de la Certificación MFIA en el ámbito del cumplimiento normativo en el sector financiero.
  • El Master de Auditoria de la Universidad de Sevilla. Modulo de “Cumplimiento y controles internos contra el fraude y las irregularidades”.
  • El Master de Auditoria de la Universidad Autónoma de Madrid. Modulo de “Cumplimiento y controles internos contra el fraude y las irregularidades”.
  • El Cursos de postgrado en la Universidad Carlos III Especialista en Cumplimiento Normativo de los Mercados Financieros”.
  • En formaciones relacionadas con la contabilidad de los Criptoactivos conjuntamente o el Control interno y la Prevención del Blanqueo de Capitales conjuntamente con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Participamos en determinados circuitos de ponencias ante organismos oficiales, entidades financieras u otro tipo de entidades a nivel sectorial:

  • “Structured retail products- good practices for product governance arrangements”
  • “Anti-money laundering and terrorist financing prevention compliance programme”

Del mismo modo realizamos periódicamente publicaciones relativas a materias que tienen que ver con el día a día de nuestro trabajo de campo intentando aportar, de esta forma, nuestro punto de vista al mercado.

  • Manual Europeo de la Investigación Financiera, Jefatura de Policía de la Guardia Civil co-autor.
  • Cumplimiento en el sector financiero, manual relativo a la Certificación MFIA de BME reconocida por la CNMV.
  • Publicaciones de artículos en prensa “¿Cómo detectar el fraude financiero?”, Cinco Días; “Los bancos han aumentado un 60% su inversión contra el blanqueo de capitales en los últimos 3 años”, Europa Press; “El Fraude en las Hipotecas. Dos tipos de engaño a las entidades prestatarias”, El País;….

Realizamos jornadas de formación conforme a los distintos marcos de gestión de riesgo y de cumplimiento formativo, Expert Witness, dispone de profesionales con experiencia y con la acreditación correspondiente para realizar jornadas de formación en los siguientes ámbitos:

  • COSO / ERM
  • ISO 31000 (Gestión de Riesgos)
  • ISO 22301 (Continuidad de Negocio)
  • Compliance Corporativo (Art.31 Bis Código Penal)
  • Compliance Financiero

    eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

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