eXpert Witness Forensic & Compliance cuenta con profesionales con EXPERIENCIA CONTRASTADA en la realización de informes periciales, PRECISOS, CONCRETOS, DIDÁCTICOS, a la hora de describir las conclusiones alcanzadas en el mismo, así como ELOCUENTES en el proceso de ratificación.
Igualmente son especialistas en el ámbito del cumplimiento normativo.
Socio Responsable de la firma. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas Universidad Carlos III, Madrid. Master y certificación en mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA) Bolsas y Mercados Españoles (BME), Licencia de operador en MEFF (Mercado Oficial Español de Opciones y Futuros), 2009. «Certified Fraud Examiner» y
«Especialista en cuantificación de daños derivados de ilícitos antitrust» .
Socio en Gobierno Riesgo y Cumplimiento (GRC), Francisco tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de Gestión de Riesgos (ERM), servicios de auditoría interna, elaboración de balance scorecards, identificación, evaluación, valoración y cuantificación de riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento.
Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada y ex estudiante de Ingeniería Superior de Caminos Canales y Puertos.
Máster y certificación en Inversiones Alternativas mFIA en el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles BME. Certificación reconocida por la CNMV para el Asesoramiento Financiero según MIFID II.
Estudiante de 5º curso del doble grado derecho- administración y dirección de empresas en la Universidad Complutense de Madrid (2018 – 2023)
Bachelor´s degree, management, marketing & business administration, Luiss Business School Roma (2019-2020).
Curso asesoramiento legal y financiero a entidades deportivas – centro de estudios garrigues, AMCU Universitarios y Laliga, Madrid.
Profesor Titular de Marketing y Gestión de Marcas, Universidad Carlos III de Madrid. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster of Arts. International Business por la Washington University, EE.UU. y MBA por la Universidad Autónoma de Madrid
Responsable inteligencia corporativa. Especializado en métodos Open Source Intelligence, analista en prevención e investigación de fraude y aplicación de medidas de diligencia debida en el ámbito del blanqueo de capitales. Director de Seguridad y detective privado con experiencia en puestos de responsabilidad y confianza en infraestructuras críticas.
Especialista en Forensic Technology y E-Discovery. Ha trabajado más de 15 años en el sector de la seguridad, el análisis forense y la investigación de evidencias electrónicas, prestando servicios dentro del ámbito público y privado.
Licenciada en Económicas por la Universidad Complutense, Madrid, España 1990 – 1995. Ha desarrollado su carrera profesional como especialista en el Ilustre Colegio de Registradores de Madrid donde ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 20 años. Especializada en obras nuevas y divisiones horizontales, expropiaciones, herencias y donaciones, compras e hipotecas. Cristina con sus,….
Estudiante de 4º curso del grado de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Supervisión y manejo de la estrategia financiera empresarial. Análisis de datos económico-financieros y su marco legal.
Estudiante de 4º curso del grado de Administración y Dirección de Empresa + Business Digital Economy. Gestión y administración de una empresa u organización. Técnicas y herramientas del marketing. Análisis y planificación de inversiones.
Ingeniero Geólogo, Project Management Professional PMP Credencial: 2556477, con experiencia en construcción (centrales hidroeléctricas valoradas en aproximadamente US$450 millones (2008-2011), proyectos ferroviarios estatales (2005-2008), consultoría para proyectos de ingeniería (proyectos de gran minería, 2011-2022), experiencia internacional en países de América Latina y Centroamérica, tales como Venezuela, República Dominicana, Argentina, Perú y Chile, además cuenta con experiencia (2016 -2019) como profesor de pregrado en la Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello de Chile.
Más 28 años de práctica profesional en el sector financiero, primero como auditor Interno de Santander experto en la ejecución de las Due Diligence de compra de bancos durante la expansión internacional en Latam, Europa, España y Asia, así como en filiales dedicadas al mercado inmobiliario, mercados de valores, leasing, renting, factoring, confirming y tesorería.
Ingeniero informático con especializaciones avanzadas. Master en MCDP por Microsoft y certificación Scrum Master y PMI
Amplia experiencia en implantación de certificación ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
Licenciado Dirección y Administración Empresa Univ. Pontifica Comillas ICADE E2.
Licenciado Derecho Univ. Nacional Educación a Distancia (UNED).
Global Management Program (ESADE) y Programa Desarrollo Directivo PDD (IESE).
Estudiante de Finanzas y Contabilidad Universidad Carlos III de Madrid
Bachelor´s degree in Finance and Accounting at Copenhagen Business School
Bachelor´s degree in Finance and Accounting at University of Nottingham Ningbo in China
Programa Future Leaders en ThePower Business School con diplomas adicionales de Harvard Business Publishing Education
Estudiante de Estadística y Empresa Universidad Carlos III de Madrid. Conocimientos avanzados en análisis estadístico y probabilístico.
Nuestros Socios acreditan más de 20 años de experiencia profesional en consultoría y auditoría externa e interna, en gran diversidad de sectores; financiero, alimentación, inmobiliario, construcción o gran consumo, así como también contamos con líderes en servicios de GRC o Forensicos en el sector Académico/Universitario y Big Four, experiencia acreditada en declaración como peritos económico-financieros.Contamos con un equipo de trabajo muy amplio conformado por profesionales multidisciplinares, el equipo tiene la capacidad de movilidad nacional e internacional, al igual que contamos con herramientas y medios para acercamos cada vez más a nuestros clientes.
Contamos con un equipo de trabajo muy amplio conformado por profesionales multidisciplinares, el equipo tiene la capacidad de movilidad nacional e internacional, al igual que contamos con herramientas y medios para acercamos cada vez más a nuestros clientes.
eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales asistiendo profesionalmente en procedimiento vinculados con disputas ante el acaecimiento de litigios, arbitrajes, negociaciones o mediaciones, así como en el ámbito de la Prevención e Investigación de Fraudes o en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.
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