eXpert Witness Forensic & Compliance cuenta con profesionales con EXPERIENCIA CONTRASTADA en la realización de informes periciales, PRECISOS, CONCRETOS, DIDÁCTICOS, a la hora de describir las conclusiones alcanzadas en el mismo, así como ELOCUENTES en el proceso de ratificación.
Igualmente son especialistas en el ámbito del cumplimiento normativo.
Socio Responsable de la firma. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas Universidad Carlos III, Madrid. Master y certificación en mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA) Bolsas y Mercados Españoles (BME), Licencia de operador en MEFF (Mercado Oficial Español de Opciones y Futuros), 2009. «Certified Fraud Examiner» y
«Especialista en cuantificación de daños derivados de ilícitos antitrust» .
Socio en Gobierno Riesgo y Cumplimiento (GRC), Francisco tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de Gestión de Riesgos (ERM), servicios de auditoría interna, elaboración de balance scorecards, identificación, evaluación, valoración y cuantificación de riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento.
Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada y ex estudiante de Ingeniería Superior de Caminos Canales y Puertos.
Máster y certificación en Inversiones Alternativas mFIA en el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles BME. Certificación reconocida por la CNMV para el Asesoramiento Financiero según MIFID II.
Estudiante de 5º curso del doble grado derecho- administración y dirección de empresas en la Universidad Complutense de Madrid (2018 – 2023)
Bachelor´s degree, management, marketing & business administration, Luiss Business School Roma (2019-2020).
Curso asesoramiento legal y financiero a entidades deportivas – centro de estudios garrigues, AMCU Universitarios y Laliga, Madrid.
Profesor Titular de Marketing y Gestión de Marcas, Universidad Carlos III de Madrid. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster of Arts. International Business por la Washington University, EE.UU. y MBA por la Universidad Autónoma de Madrid
Responsable inteligencia corporativa. Especializado en métodos Open Source Intelligence, analista en prevención e investigación de fraude y aplicación de medidas de diligencia debida en el ámbito del blanqueo de capitales. Director de Seguridad y detective privado con experiencia en puestos de responsabilidad y confianza en infraestructuras críticas.
Especialista en Forensic Technology y E-Discovery. Ha trabajado más de 15 años en el sector de la seguridad, el análisis forense y la investigación de evidencias electrónicas, prestando servicios dentro del ámbito público y privado.
Licenciada en Económicas por la Universidad Complutense, Madrid, España 1990 – 1995. Ha desarrollado su carrera profesional como especialista en el Ilustre Colegio de Registradores de Madrid donde ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 20 años. Especializada en obras nuevas y divisiones horizontales, expropiaciones, herencias y donaciones, compras e hipotecas. Cristina con sus,….
Criminólogo, Diplomado en Investigación Privada por la UDIMA, Máster en Auditoría de Cuentas por la Universidad de Vic, Diplomado en Policía Judicial e Información por la Escuela de Especialización de la Guardia Civil. Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por la Universidad Juan Carlos I.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Rama Empresariales) por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Inteligencia Económica y Análisis Experto, organizado por el Grupo Atenea en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria.
Ingeniero Geólogo, Project Management Professional PMP Credencial: 2556477, con experiencia en construcción (centrales hidroeléctricas valoradas en aproximadamente US$450 millones (2008-2011), proyectos ferroviarios estatales (2005-2008), consultoría para proyectos de ingeniería (proyectos de gran minería, 2011-2022), experiencia internacional en países de América Latina y Centroamérica, tales como Venezuela, República Dominicana, Argentina, Perú y Chile, además cuenta con experiencia (2016 -2019) como profesor de pregrado en la Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello de Chile.
Nuestros Socios acreditan más de 20 años de experiencia profesional en consultoría y auditoría externa e interna, en gran diversidad de sectores; financiero, alimentación, inmobiliario, construcción o gran consumo, así como también contamos con líderes en servicios de GRC o Forensicos en el sector Académico/Universitario y Big Four, experiencia acreditada en declaración como peritos económico-financieros.Contamos con un equipo de trabajo muy amplio conformado por profesionales multidisciplinares, el equipo tiene la capacidad de movilidad nacional e internacional, al igual que contamos con herramientas y medios para acercamos cada vez más a nuestros clientes.
Contamos con un equipo de trabajo muy amplio conformado por profesionales multidisciplinares, el equipo tiene la capacidad de movilidad nacional e internacional, al igual que contamos con herramientas y medios para acercamos cada vez más a nuestros clientes.
eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales asistiendo profesionalmente en procedimiento vinculados con disputas ante el acaecimiento de litigios, arbitrajes, negociaciones o mediaciones, así como en el ámbito de la Prevención e Investigación de Fraudes o en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.
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