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Quienes somos

eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales asistiendo profesionalmente en procedimiento vinculados con disputas ante el acaecimiento de litigios, arbitrajes, negociaciones o mediaciones, así como en el ámbito de la Prevención e Investigación de Fraudes o en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

Aportamos en nuestros informes precisión, claridad y simplicidad a problemas complejos desde la más férrea independencia.

Conscientes del gran cambio que las nuevas tecnologías, en entorno digital suponen a todos los sectores de la economía, pero en especial al entorno de las finanzas, hemos dedicado especial esfuerzo a prestar servicios que cubran adecuadamente este entorno. Para ello contamos con conocimiento y herramientas para potenciar el Compliance en el ámbito de los nuevos negocios digitales  fintechinsurtech y apoyo en nuevas tecnologías con blockchain, especialmente en entorno Ethereum con ICOs y gestión de clientes.

Nuestra experiencia en el ámbito pericial económico-financiero y conocimientos en la aplicación práctica de la normativa de cumplimiento nos permite aportar valor a la hora de implementar un adecuado entorno de cumplimiento en las organizaciones no solamente desde el plano teórico sino también desde el plano operacional aportando el equilibrio necesario.

Gracias a la contrastada relación profesional que los miembros de nuestro equipo han mantenido con la administración de justicia, tributaria o con el servicio nacional de blanqueo de capitales a lo largo de su carrera, proporcionamos un asesoramiento de alta calidad en la implantación de medidas previas de prevención y control de supuestos ilícitos o de incumplimiento normativo, la resolución de dudas en estas materias y la revisión del funcionamiento de los modelos de cumplimiento de nuestros clientes.

Pero sobre todo y sin perjuicio de lo anterior, en eXpert Witness  Forensic & Compliance somos honestosrespondemos rápido y hacemos gala de nuestra independencia aportando objetividad a un mundo empresarial en ocasiones tergiversado.

Escuchamos, analizamos y después hablamos.

    eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

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