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Casos de éxito

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in Formación

Formación en el ámbito del Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Realizamos jornadas de formación conforme a los distintos marcos del Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo y de Cumplimiento. En Expert Witness, dispone de profesionales con experiencia y con la acreditación correspondiente para realizar jornadas de formación en los siguientes ámbitos COSO / ERM – ISO 31000 (Gestión de Riesgos) – ISO 22301 (Continuidad de Negocio) […]

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in Formación

Formación en el ámbito de las nuevas tecnologías Blockchain y como estas influyen en el sector financiero, así como un adecuado cumplimiento normativo

Realización de sesiones de formación on-line (webinars) en el ámbito de la contextualización de las tecnologías blockchain y su aplicación en criptomonedas para profesionales de la contabilidad y la fiscalidad. Se incidió especialmente en los diferentes tratamientos contables y fiscales de los diferentes productos relacionados con la tecnología blockchain y se contextualizaron en el entorno […]

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in Formación

Formación en el ámbito del Cumplimiento Normativo Bancario

Realizamos formación en colaboración con los más prestigiosos Institutos y Universidades a nivel nacional, son algunas de las plataformas a través de las que transmitimos la cultura financiera con la finalidad de que la sociedad en su conjunto, pero en particular los empleados de las sociedades sean capaces de interiorizar y aplicar en las organizaciones […]

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in Cumplimiento bancario

Actuación como Experto Independiente en el ámbito de entidades financieras con el objeto de valorar la adecuada comercialización de una cartera de activos apalancada mediante la concesión de un crédito lombardo “Operación de inversión Apalancada”

En nuestro informe pericial se evaluó desde un punto de vista económico-financiero, de práctica bancaria y de cumplimiento normativo en el ámbito del sector financiero, (i) la adecuación del contexto de mercado existente en el momento de la suscripción; (ii) una descripción de la evolución de la operativa a lo largo de diversos momentos de […]

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in Cumplimiento bancario

Informe pericial en el ámbito de la contratación de un préstamo hipotecario por parte de una sociedad por un valor de 2.5 millones de euros dónde no se devuelve la totalidad del principal del préstamo, devengándose así una serie de intereses de demora

En este contexto nuestra actuación como Experto Independiente con el objeto de que, desde un punto de vista económico-financiero, procedamos a certificar cual sería el importe neto a cruzarse entre las Partes ante una nulidad del préstamo, dejando a las Partes en la situación hipotética de que este no hubiera existido.

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    eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales asistiendo profesionalmente en procedimiento vinculados con disputas ante el acaecimiento de litigios, arbitrajes, negociaciones o mediaciones, así como en el ámbito de la Prevención e Investigación de Fraudes o en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

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