Irregularidades en la gestión de Promoción Inmobiliaria en perjuicio del socio capitalista
Informe por el que se Identificaba, Conciliaba y Cuantificaba el efecto económico que había tenido l...
La Responsabilidad Corporativa, para eXpert Witness va más allá de la mera obligatoriedad del cumplimiento normativo. Pretendemos que la empresa se beneficie tanto de una protección legal como de un sistema organizado de control que aumente su productividad y resultado.
Por ello para nosotros el cumplimiento normativo se centra en dos áreas diferenciadas y complementarias: (1) un marco global fundamentado en el control interno de las empresas y administradores de los riesgos de Responsabilidad Penal Corporativa (RPC), complementado con (2) las políticas de control y cumplimiento necesarias en función del sector de actividad, cubriendo posibles riesgos derivados de la Responsabilidad Administrativa Corporativa (RAC) de la misma.
eXpert Witness Forensic & Compliance aporta un punto de vista diferencial respecto al resto de propuestas del sector, proporcionando el proceso completo de cobertura de la responsabilidad penal corporativa de los administradores desde el análisis inicial y el amparo posterior de riesgos, a la solución de cada uno de los posibles campos de cumplimiento que afecten a la empresa.
Sin perjuicio de los servicios independientes y específicos que presentamos a continuación, nuestra Firma puede guiarle desde el primer momento, con carácter preventivo o proactivo implementando su Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento, o resolver de modo reactivo cualquier situación en la que se inicie un expediente sancionador para orientarlo a su favor.
Requerimientos del Modelo de Compliance Penal, conforme al Art. 31 Bis del Código Penal:
Informe por el que se Identificaba, Conciliaba y Cuantificaba el efecto económico que había tenido l...
En este contexto los perjudicados solicitaron nuestra intervención como Experto Independiente con el...
Nuestra asistencia profesional como Experto Independiente tenía por objeto la emisión de un dictamen...
Emitimos informe pericial en el que se evidenciaba que en el ámbito de una relación mercantil una de...
Informes en los que se detalla el proceso de cartel y analiza en función de los criterios estableci...
Emitimos informe preliminar previo en el que se determinaba la razonabilidad de la valoración realiz...
Emisión de varios informes en los que se valoran los efectos presentes y futuros, incluyendo inercia...
En esta ocasión realizamos un informe pericial económico financiero que se centraba en dos aspectos...
Informe independiente en el que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 94 “...
Emitimos de informe pericial que enumera evidencias que permitan arrojar luz respecto a la existenci...