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in Formación

Formación en el ámbito de las nuevas tecnologías Blockchain y como estas influyen en el sector financiero, así como un adecuado cumplimiento normativo

Realización de sesiones de formación on-line (webinars) en el ámbito de la contextualización de las tecnologías blockchain y su aplicación en criptomonedas para profesionales de la contabilidad y la fiscalidad. Se incidió especialmente en los diferentes tratamientos contables y fiscales de los diferentes productos relacionados con la tecnología blockchain y se contextualizaron en el entorno […]

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in Formación

Formación en el ámbito del Cumplimiento Normativo

Realizamos formación en colaboración con los más prestigiosos Institutos e Universidades a nivel nacional, Instituto BME o la Universidad Carlos III son algunas de las plataformas a través de las que transmitimos la cultura financiera con la finalidad de que la sociedad en su conjunto, pero en particular los empleados de las sociedades sean capaces […]

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in Propiedad Intelectual

Informe por daños en el robo y utilización de propiedad intelectual gráfica en el ámbito médico-científico

Análisis pormenorizado de la relación entre una importante editorial médica y algunos de sus asociados. En dicha relación los asociados, aprovechándose de una larga y fructífera relación, habían, poco a poco, “invadido” los procesos internos de la editorial y accedido y utilizado ilegalmente propiedad intelectual de esta para su utilización en el extranjero. Se analizaron […]

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in Propiedad Intelectual

Elaboración de un análisis y propuesta de alternativa sobre las tasas conocidas como “Canon Digital” en España y su comparativa y uniformización con el entorno europeo

Análisis exhaustivo de los niveles y metodologías tarifarias en el ámbito del conocido en España como “canon digital” por el rango completo de productos afectados por este. Posterior análisis a un nivel igualmente exhaustivo de dichos niveles y metodologías en todo el entorno europeo, incluyendo todas las matizaciones legales y metodológicas existentes. Elaboración en base […]

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in Propiedad Intelectual

Elaboración de un análisis crítico de los modelos de tarificación por Comunicación Pública aplicados a los festivales y propuesta de modelos alternativos

Elaboración de un análisis diferenciador del concepto de “Festival” como producto de mercado, de su evolución y diferenciación tanto en origen como crecimiento del concepto de “Concierto”. Establecida esta diferenciación, análisis del valor añadido de conceptos intangibles como los derechos de los intérpretes, más allá de su remuneración, en los festivales y comparativa de las […]

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in Propiedad Intelectual

Elaboración de un tarifario de base econométrica y ajustado a la normativa para la tarificación de la Comunicación Pública de obras audiovisuales protegidas

normativos establecidos, así como el aporte de valor real presente en cada sector. Igualmente se realizó una comparativa a diversos niveles con la situación de modelos tarifarios equivalentes en el entorno europeo y con los propios modelos tarifarios preexistentes en el marco español. El uso de análisis estadístico, así como fuentes de datos públicas y […]

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in Cumplimiento normativo

Realización de informes de Background Check en el ámbito de la contratación de nuevos franquiciados, inicial relaciones comerciales con nuevos clientes o proveedores

Para empresas internacionales y nacionales hemos procedido a realizar procedimientos de cumplimiento respecto al conocimiento de terceros KYC, Background Check con la finalidad de cumplir tanto con normativas internas establecidas por entidades internacionales o regulación nacional Responsabilidad Penal o PBC/FT.

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in Cumplimiento normativo

Informes de consultoría para evaluar la correcta implementación de las obligaciones normativas establecidas en el ámbito del abuso de mercado. En particular la parametrización de las reglas derivadas de los escenarios de riesgo establecidos en la normativa a nivel de la UE Laboral Kutcha

A este respecto procedimos conjuntamente con los responsables de la entidad financiera a revisar la adecuación de las reglas, alertas establecidas en los sistemas, procedimientos, etc a la hora de cubrir todos los indicios identificados por la regulación existente.

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in Cumplimiento normativo

Informes de consultoría para la definición de parámetros a ser considerados en nueva aplicación en el ámbito del asesoramiento financiero con la finalidad de que la misma cumpliese adecuadamente con los previsibles requisitos derivados de la nueva regulación MiFID II

Asesoramiento en la definición de conceptos, derivados de la nueva normativa MiFID II, coordinándonos con el equipo informático encargado del desarrollo de herramienta de asesoramiento financiero.

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    eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales asistiendo profesionalmente en procedimiento vinculados con disputas ante el acaecimiento de litigios, arbitrajes, negociaciones o mediaciones, así como en el ámbito de la Prevención e Investigación de Fraudes o en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

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