Realización de informes de Background Check en el ámbito de la contratación de nuevos franquiciados, inicial relaciones comerciales con nuevos clientes o proveedores
Para empresas internacionales y nacionales hemos procedido a realizar procedimientos de cumplimiento respecto al conocimiento de terceros KYC, Background Check con la finalidad de cumplir tanto con normativas internas establecidas por entidades internacionales o regulación nacional Responsabilidad Penal o PBC/FT.
