Informes de consultoría en el ámbito de revisión de las medidas de cumplimiento establecidas en entidad financiera a la hora del cumplimiento adecuado de las obligaciones establecidas en la misma para la prevención del blanqueo de capitales ONCE
Realización de un informe de revisión en profundidad del conjunto de procesos de relación de clientes por parte de la organización de cara a constatar el crrecto cumplimiento de las modificaciones observadas en la Ley 10/2010 como consecuencia del real decreto 11/2018. Se revisaron paso por paso todas las casuísticas reales y potenciales que existían de relación con los clientes con la finalidad de identificar cualquier riesgo operacional relacionado con el blanqueo de capitales.
