Tus asesores en cumplimiento
y resolución de conflictos

Somos

somos-expert-witness-large-2eXpert Witness Forensic & Compliance es una boutique de Expertos Económico-Financieros en análisis y emisión de Informes Periciales, Prevención e Investigación de Fraudes, y en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y Control Interno.

Además, conscientes del gran cambio que las nuevas tecnologías suponen a todos los sectores de la economía, en especial al entorno financiero, hemos dedicado especial esfuerzo a prestar servicios a toda esta nueva gama de entornos que requieren de ayuda y adecuación a los marcos regulatorios nacionales e internacionales en ámbitos de nuevas tecnologías. Para ello hemos contratado expertos versados tanto en los ámbitos financieros como de nuevas tecnologías. Contamos con conocimiento y herramientas para potenciar el Compliance en las fintech, insurtech y apoyo logístico, financiero, regulatorio y fiscal en las gestiones relacionadas con blockchain, especialmente en entorno Ethereum con ICOs y gestión de clientes.

Nuestra experiencia en el ámbito pericial económico-financiero nos permite desgranar e interpretar competencias ilícitas, prácticas dudosas de empleados o directivos, así como situaciones de conflicto contractual, proporcionando precisión, claridad y simplicidad a problemas complejos desde la más férrea independencia.

En medio de la vorágine normativa existente hoy en día en el mundo de la empresa, aportamos claridad a la confusión. Gracias a la contrastada relación profesional que los miembros de nuestro equipo han mantenido con la administración de justicia, tributaria o con el servicio nacional de blanqueo de capitales a lo largo de su carrera, proporcionamos un asesoramiento de alta calidad en la implantación de medidas previas de prevención y control de supuestos ilícitos o de incumplimiento normativo, la resolución de dudas en estas materias y la revisión del funcionamiento de los modelos de cumplimiento de nuestros clientes. 

Pero sobre todo y sin perjuicio de lo anterior, en eXpert Witness  Forensic & Compliance somos honestos, respondemos rápido y hacemos gala de nuestra independencia aportando objetividad a un mundo empresarial en ocasiones tergiversado. Escuchamos, analizamos y después hablamos.

“Los que tienen el privilegio de saber, tienen el deber de actuar”

– Albert Einstein

Qué hacemos

Un asesoramiento independiente, profesional, preciso, claro y a la vanguardia de las nuevas tecnologías, realizado por profesionales de reconocido prestigio a precios competitivos. Algo tan simple y razonable, a menudo es impensable para las Pyme’s y sin duda marca su destino.

FORENSIC

Informes Periciales y Cálculo de Perjuicios

Investigación de Fraude

Valoración de Empresas

Diligencia Debida

COMPLIANCE

Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Auditoría Interna

Gestión del Riesgo de Fraude

Cripto-Compliance

LAB

Protocolos en el mundo de la criptomoneda

Red diversificada de contactos especialistas

“No hay educación como la que da la adversidad”

– Benjamin Disraeli

Equipo

Además, eXW dispone de una serie de profesionales,  asesores con experiencia reconocida en el ámbito del Cumplimiento normativo y Profesionales con más de 15 años de experiencia a nivel internacional en Financial Crime y AML para Bancos Internacionales, manteniendo bajo su responsabilidad más de 10 países y 16 reguladores a nivel mundial.

Contacto

Calle Velázquez, 12

Local

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